Tesmec

股东会议

股东会议纪要，2022年4月21日 Pdf 430 Kb 5/13/2022
投票摘要报告 Pdf 220 Kb 4/26/2022
2021年薪酬报告 Pdf 320 Kb 3/31/2022
股东名单TTC srl委任董事会 Pdf 10558 Kb 3/31/2022
股东TTC srl的名单，以委任法定核数师委员会 Pdf 10086 Kb 3/31/2022
股东大会于2022年4月21日召开 Pdf 209 Kb 3/11/2022
代理表格到Computershare ex art。135 -诺维TUF Pdf 249 Kb 3/11/2022
代理表格到Computershare ex art。135 - undecies TUF Pdf 275 Kb 3/11/2022
董事就2022年4月21日提交股东大会的决议草案提交的报告 Pdf 183 Kb 3/11/2022

考虑到新冠肺炎疫情造成的特殊紧急情况而采取的遏制措施，根据意大利足协法令的规定，有表决权的股东出席股东大会时将不进入会议场地。

事实上，本公司已选择利用《意大利法令》第106条第4款所设想的选项，该选项随后得到了延长，该选项允许上市股份公司在召集通知中设想，出席股东大会仅通过TUF第135条所述的指定代表进行。因此，公司任命消息,-其注册办事处位于Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 -米兰(MI) -根据TUF第135条和意大利Cura法令的规定代表股东(“指定代表”)。

因此，所有有权出席股东大会并有投票权的人，如欲出席股东大会，必须强制授权指定代表代表出席。

股东会议纪要2021年4月22日 Pdf 132 Kb 5/14/2021
投票摘要报告 Pdf 144 Kb 4/23/2021
2020年薪酬报告 Pdf 233 Kb 3/31/2021
股东大会通知2021年4月22日 Pdf 132 Kb 3/22/2021
董事关于2021年4月22日提交股东大会的决议草案的报告 Pdf 92 Kb 3/22/2021
代理表格到Computershare ex art。135 -诺维TUF Pdf 222 Kb 3/22/2021
代理表格到Computershare ex art。135 - undecies TUF Pdf 238 Kb 3/22/2021

考虑到新冠肺炎疫情造成的特殊紧急情况而采取的遏制措施，根据意大利足协法令的规定，有表决权的股东出席股东大会时将不进入会议场地。

事实上，本公司已选择利用《意大利法令》第106条第4款所设想的选项，该选项随后得到了延长，该选项允许上市股份公司在召集通知中设想，出席股东大会仅通过TUF第135条所述的指定代表进行。因此，公司任命消息,-其注册办事处位于Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 -米兰(MI) -根据TUF第135条和意大利Cura法令的规定代表股东(“指定代表”)。

因此，所有有权出席股东大会并有投票权的人，如欲出席股东大会，必须强制授权指定代表代表出席。

2020年5月21日股东会议记录 Pdf 248 Kb 6/11/2020
投票摘要报告 Pdf 167 Kb 5/21/2020
董事会关于2020年5月21日股东特别会议议程项目的报告 Pdf 104 Kb 4/30/2020
2019年薪酬报告 Pdf 223 Kb 4/30/2020
股东大会2020年5月21日召开 Pdf 187 Kb 4/21/2020
代理表格到Computershare ex art。135 -诺维TUF Pdf 212 Kb 4/21/2020
代理表格到Computershare ex art。135 - undecies TUF Pdf 242 Kb 4/21/2020
董事就2020年5月21日提交股东大会的决议草案提交的报告 Pdf 66 Kb 4/21/2020

考虑到新冠肺炎疫情造成的特殊紧急情况而采取的遏制措施，根据意大利足协法令的规定，有表决权的股东出席股东大会时将不进入会议场地。
事实上，本公司已选择利用《意大利足协法令》第106条第4款所设想的选项，该法令允许上市股份公司在召集通知中设想，出席股东大会仅通过TUF第135条所述的指定代表进行。因此，公司任命消息,-其注册办事处位于Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 -米兰(MI) -根据TUF第135条和意大利Cura法令的规定代表股东(“指定代表”)。
因此，所有有权出席股东大会并有投票权的人，如欲出席股东大会，必须强制授权指定代表代表出席。

2019年4月16日股东会议记录 Pdf 153 Kb 5/15/2019
投票摘要报告 Pdf 192 Kb 4/17/2019
股东TTC srl名单，以委任董事会和法定审计师委员会 Pdf 29046 Kb 3/23/2019
2018年薪酬报告 Pdf 226 Kb 3/18/2019
委托指定代表委托书- 2019年4月16日股东大会 Pdf 388 Kb 3/6/2019
2019年4月16日股东大会 Pdf 108 Kb 3/6/2019
2019年4月16日股东大会 Pdf 145 Kb 3/6/2019
法定审计委员会的正式建议，授权对2019-2027财政年度的账目进行法定审计 Pdf 278 Kb 3/6/2019
董事关于2019年4月16日提交股东大会的决议草案的报告 Pdf 560 Kb 3/6/2019

本公司根据TUF第135条所指定的代表为西尔维娅·福塞利博士。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值4月5日,2019年。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

  • 用挂号信寄到邮寄地址：
    TESMEC公司。
    投资者关系户(Domande Assemblea)
    Via Zanica 17/O
    24050 Grassobbio (BG) -意大利
  • 传真到号码：
    +39 035 3844606
  • 通过电子邮件发送到电子邮件地址：
    tesmecspa@pec.it

2018年4月6日股东会议记录 Pdf 117 Kb 4/20/2018
投票总结报告 Pdf 259 Kb 4/6/2018
2017年薪酬报告 Pdf 186 Kb 3/16/2018
2018年4月6日股东大会 Pdf 150 Kb 3/6/2018
股东大会2018年4月6日 Pdf 88 Kb 3/6/2018
委托委托代表表格- 2018年4月6日股东大会 Pdf 357 Kb 3/6/2018
董事关于2018年4月6日提交股东大会的决议草案的报告 Pdf 256 Kb 3/6/2018
2018年4月6日召开股东大会 Pdf 199 Kb 3/6/2018

本公司根据TUF第135条所指定的代表为西尔维娅·福塞利博士。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值天3月26日,2018年。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

  • 用挂号信寄到邮寄地址：
    TESMEC公司。
    投资者关系户(Domande Assemblea)
    Via Zanica 17/O
    24050 Grassobbio (BG) -意大利
  • 传真到号码：
    +39 035 3844606
  • 通过电子邮件发送到电子邮件地址：
    tesmecspa@pec.it

2017年4月28日股东会议记录 Pdf 237 Kb 5/26/2017
投票总结报告 Pdf 262 Kb 5/3/2017
2016年薪酬报告 Pdf 347 Kb 3/31/2017
2017年4月28日股东大会 Pdf 159 Kb 3/29/2017
股东大会2017年4月28日 Pdf 90 Kb 3/29/2017
委任委任代表表格-股东大会2017年4月28日 Pdf 304 Kb 3/29/2017
董事就2017年4月28日提交股东大会的决议草案提交的报告 Pdf 252 Kb 3/29/2017
2017年4月28日召开股东大会 Pdf 198 Kb 3/29/2017

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Lucia Caccia Dominioni女士。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值4月19日,2017年。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

  • 用挂号信寄到邮寄地址：
    TESMEC公司。
    投资者关系户(Domande Assemblea)
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  • 通过电子邮件发送到电子邮件地址：
    IR@tesmec.it

2016年4月29日股东会议记录 Pdf 243 Kb 5/31/2016
投票总结报告 Pdf 361 Kb 4/29/2016
延长少数股东提交委任法定核数师名单的截止日期 Pdf 389 Kb 4/5/2016
股东TTC srl名单，以委任董事会和法定审计师委员会 Pdf 8033 Kb 4/5/2016
2015年薪酬报告 Pdf 447 Kb 3/30/2016
委托委托代表表格- 2016年4月29日股东大会 Pdf 243 Kb 3/18/2016
股东大会2016年4月29日 Pdf 76 Kb 3/18/2016
股东大会2016年4月29日 Pdf 143 Kb 3/18/2016
董事关于2016年4月29日提交股东大会的决议草案的报告 Pdf 244 Kb 3/18/2016
2016年4月29日召开股东大会 Pdf 186 Kb 3/18/2016

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Patrizia Pellegrinelli女士。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值4月20日,2016年。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

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2015年4月30日股东会议记录 Pdf 236 Kb 5/19/2015
投票总结报告 Pdf 345 Kb 4/30/2015
2014年薪酬报告 Pdf 186 Kb 4/7/2015
董事关于2015年4月30日提交股东大会的决议草案的报告 Pdf 244 Kb 4/7/2015
委托指定代表的委托书-股东大会2015年4月30日 Pdf 291 Kb 3/30/2015
2015年4月30日股东大会 Pdf 83 Kb 3/30/2015
2015年4月30日召开股东大会 Pdf 93 Kb 3/30/2015
2015年4月30日股东大会 Pdf 133 Kb 3/30/2015

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Patrizia Pellegrinelli女士。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值4月21日,2015年。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

  • 用挂号信寄到邮寄地址：
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2014年4月30日投票总结报告 Pdf 232 Kb 4/30/2014
2013年薪酬报告 Pdf 307 Kb 4/30/2014
2014年4月30日股东会议记录 Pdf 217 Kb 4/30/2014
委任代表股东大会2014年4月30日 Pdf 208 Kb 4/8/2014
2014年4月30日股东大会 Pdf 55 Kb 4/8/2014
2014年4月30日股东大会 Pdf 134 Kb 4/8/2014
2014年4月30日股东大会董事会报告 Pdf 148 Kb 4/8/2014
股东大会召集2014年4月30日 Pdf 77 Kb 3/28/2014

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Dott。马可Cabisto。
根据第条。1998年2月24日第83- sex1998年2月24日第58号法令参加股东大会和行使表决权的权利由居间人通知公司确定，有利于有权投票的人，以证据为基础其会计记录产生于会计日结束前的第七个交易日的固定日期召开的一次电话会议上，与之相吻合2014年4月17日。


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2013年4月30日股东会议纪要(只有意大利语) Pdf 1526 Kb 5/9/2013
2013年4月30日股东投票会议总结 Pdf 274 Kb 5/3/2013
2013年4月30日大会行政管理放松 Pdf 200 Kb 4/11/2013
2012年薪酬报告 Pdf 304 Kb 4/8/2013
延长小股东提交委任法定核数师名单的截止日期 Pdf 414 Kb 4/6/2013
致委任代表的委托书-股东大会2014.30,201 Pdf 167 Kb 4/4/2013
决议草案于2013年4月30日提交会议 Pdf 170 Kb 3/25/2013
委托书-股东大会2013年4月30日 Pdf 135 Kb 3/25/2013
2013年4月30日召开普通股东大会 Pdf 145 Kb 3/25/2013

Tesmec S.p.A将于2013年4月25日和26日关闭。如需任何信息，股东应致电+39-0354232840或通过电子邮件联系本公司投资者联络员Marco Cabisto先生。

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Dott。马可Cabisto。
根据第条。1998年2月24日第83- sex1998年2月24日第58号法令参加股东大会和行使表决权的权利由居间人通知公司确定，有利于有权投票的人，以证据为基础其会计记录产生于会计日结束前的第七个交易日的固定日期召开的一次电话会议上，与之相吻合2013年4月19日。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

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2012年4月26日普通股东会议记录 Pdf 148 Kb 5/24/2012
2012年4月26日普通股东大会议程表决项目的摘要报告 Pdf 114 Kb 4/26/2012
董事会关于2012年4月26日和5月7日分别在第一次和第二次会议上提交给会议的提案的报告 Pdf 123 Kb 3/29/2012
在2012年4月26日及5月7日股东大会第一次及第二次电话会议中委任委任代表的表格 Pdf 152 Kb 3/23/2012
委托委托书2012年4月26日及5月7日股东大会第一次及第二次会议 Pdf 137 Kb 3/23/2012
分别于2012年4月26日及5月7日第一次及第二次致电通知 Pdf 69 Kb 3/23/2012

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Dott。马可Cabisto。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值4月17日,2012年。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

  • 用挂号信寄到邮寄地址：
    TESMEC公司。
    投资者关系户(Domande Assemblea)
    Via Zanica 17/O
    24050 Grassobbio (BG) -意大利
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2012年1月10日股东大会记录 Pdf 77 Kb 2/20/2012
2012年1月10日普通股东大会议程表决项目的摘要报告 Pdf 135 Kb 1/12/2012
在2012年1月10日及11日股东大会第一次及第二次电话会议中委任委任代表的表格 Pdf 150 Kb 12/5/2011
在2012年第10届第11届议会第一次第二次会议上，提请全体会议审议该问题 Pdf 67 Kb 12/5/2011
分别于2012年1月10日及11日第一次及第二次来电通知 Pdf 72 Kb 11/28/2011
2012年1月10日及11日股东大会的代理持有人证明书，分别于第一次及第二次传唤中发出 Pdf 5 Kb 11/25/2011
委托书表格2012年1月10日及11日股东大会第一次及第二次电话会议 Pdf 131 Kb 11/25/2011
董事会关于分别在2012年1月10日和11日第一次和第二次电话会议上提交的提案的报告 Pdf 45 Kb 11/25/2011

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Dott。马可Cabisto。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,恰逢一天的2011年12月30日。


的代理形式如期完成，并问题附法律标题的，必须以下列方式之一发送。

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    TESMEC公司。
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2011年4月28日普通股东会议记录-(只有中文本) Pdf 283 Kb 5/16/2011
代理证明书(只有意大利语本) Pdf 143 Kb 4/21/2011
公司管治报告(英文版) Pdf 610 Kb 4/11/2011
2010年财务年报(英文版) Pdf 3107 Kb 4/11/2011
修订新闻稿股权会议 Pdf 366 Kb 3/25/2011
董事会关于Tesmec S.p.A.的备忘录-(只有意大利语本) Pdf 76 Kb 3/24/2011
委任代表委托书 Pdf 226 Kb 3/24/2011
一般委任代表表格 Pdf 135 Kb 3/24/2011

本公司根据TUF第135条所指定的代表为Dott。马可Cabisto。
根据第条。83 -性的立法法令日期为1998年2月24日,n。58岁的权利参与大会和行使选举权是建立了一个通知给中介公司,赞成的人有权投票,在证据的基础上产生的会计记录的会计第七日交易日日期前固定在一个电话会议,正值4月19日,2011年。


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